Девять участников ОПГ в Красноярске пойдут под суд.
В ноябре 2020 года женщина организовала ОПГ из восьми знакомых. Они арендовали помещение под офис, зарегистрировали фирмы-однодневки. Преступники открыли расчётные счета в банках на подставных людей с низким социальным статусом, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Затем они под видом фиктивных сделок обналичивали деньги организаций и предпринимателей. За такие услуги злоумышленники получали от 8 до 13 % от суммы платежей.
Всего члены ОПГ зарегистрировали 300 фиктивных фирм. В безналичный оборот они вывели более 1,6 млрд руб. и получили более 190 млн руб.
Имущество обвиняемых арестовано.
Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу по статьям "Незаконное создание юридического лица", "Незаконный оборот средств платежей", "Незаконная банковская деятельность" и "Легализация".
Уголовное дело направлено в суд.
