KrasnoyarskMedia, 22 января. Прокуратура предотвратила отмывание 66,6 млн руб. "Гольдман групп", сообщили в ведомстве.
В 2024 году ООО "Управление Агроактивами" обратилось в арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением к ООО "Искра" о взыскании 212,2 млн руб. по договору займа. Деньги якобы пошли на погашение долгов перед кредиторами. В частности, 135 млн руб. — судебным приставам (в том числе на зарплаты) и 10,7 млн руб. — налоговой. 66,6 млн руб. ушли ООО "Ист Сайбериан Петролиум" по договору поставки нефтепродуктов 2022 года.
Суд тогда удовлетворил иск. Прокуратура выяснила, что "поставщик" топлива — это фиктивная компания, связанная с "Гольдман групп". Топливо на АЗС "Искры" поставлено для другой организации, а договор оказался поддельным.
Бывший директор "Искры" сказал, что подпись в документах не его, а цена и характеристики товара нигде не указаны. То есть сделка оказалась созданной лишь для вывода денег.
В результате вышестоящий суд отказал во взыскании 66,6 млн руб.
