В прокуратуру поступила информация от Центрального банка РФ о компании ООО "Аккордстрой". В соответствии с уставными документами, она является оптовым продавцом стройматериалов. Однако, реальной деятельностью фирмы являются сомнительные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
Такое открытие послужило причиной для прокурорской проверки, которая выявила неправомерные источники прибыли. К слову, при обследовании место регистрации организации оказалось пустым — никаких признаков предпринимательской деятельности не было обнаружено.
Выяснилось, что с ноября 2020 года по январь 2021 года производились удержания задолженности по заработной плате на общую сумму в 19 миллионов рублей. Операции производились на основании удостоверений комиссии по трудовым спорам, подписанных директором ООО "Аккордстрой".
Однако, не было установлено никакого трудового отношения между ООО "Аккордстрой" и теми лицами, в пользу которых были произведены выплаты. На протяжении 2020 года среднесписочная численность сотрудников этой загадочной организации была равна нулю, и нет никаких сведений о страховых взносах на сотрудников.
Семеро фиктивных сотрудников, получивших значительные суммы в диапазоне от 580 тысяч до 8,4 миллиона рублей, ни дня не работали в компании. Они отказались раскрывать секреты своих необъяснимых доходов, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ.
Прокуратура подала иск в суд и взыскала от этих получателей выплат сумму в 19 миллионов рублей в пользу государства. Также были признаны недействительными все сделки и исполнительные документы, связанные с этими выплатами.
Исполнение решений контролируется прокуратурой.
