Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении крупного красноярского бизнесмена Александра Нусса. Один из основателей группы компаний (ГК) "Малтат", объединяющей предприятия в сфере лесопереработки, рыболовства, киноиндустрии, финансового лизинга и других, обвиняется в особо крупном мошенничестве и переводе валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов. Об этом сообщает "Ъ".
По версии следствия, входящее в группу ООО "Сиблес проект" получило в государственной корпорации развития ВЭБ.РФ кредиты в размере более 4,2 млрд руб под фиктивный контракт со шведской фирмой Sun Timber AB на поставку оборудования для завода по переработке древесины. Но ни одного станка иностранная компания, которая якобы была подконтрольна участникам аферы, так и не поставила.
Расследование уголовного дела началось в Красноярске еще в сентябре 2021 года. Тогда Сибирское линейное управление МВД России на транспорте заподозрило руководство ГК "Малтат" в совершении противоправных валютных операций. Однако первоначально уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов) было возбуждено в отношении неустановленных лиц. Как сообщает издание, речь в нем шла о нескольких контрактах между ООО "Сиблес проект" и шведской компанией Sun Timber AB.
В итоге следствие пришло к выводу, что контракт был фиктивным, а единственной целью сделки являлся вывод денег за границу. Из материалов дела следует, что подписи гендиректора ООО "Сиблес проект" Андрея Данилова на договорах поддельные. По данным издания, подтвердил это на допросе и сам руководитель фирмы, который заявил, что никаких поручений о перечислении денег иностранной фирме не давал.
В марте 2022 года выяснилось, что на счет шведской компании ушли кредитные деньги, полученные в госкорпорации развития ВЭБ.РФ, финансирующей социально-экономические проекты. Долг не был возвращен, и уже столичная полиция возбудила уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вскоре оба дела были объединены в одно, а его расследование продолжил следственный департамент МВД.
Александр Нусс, который в материалах дела значится как технический директор входящего в группу компаний ООО "Сиблес М", был задержан 7 июля 2022 года. Ему предъявили обвинение в получении трёх кредитов под фиктивный контракт на поставку оборудования и незаконном выводе полученных миллиардов за границу. По ходатайству следствия Таганский райсуд столицы отправил предпринимателя в СИЗО.
Попытки защиты Нусса убедить суд, что между ВЭБ.РФ и ООО "Сиблес проект" имели место исключительно "гражданско-правовые отношения, связанные с заключением и исполнением кредитных соглашений, которые следствие необоснованно перевело в уголовно-правовую плоскость", не увенчались успехом.
На данный момент Александру Нуссу вменяется хищение у ВЭБ.РФ более 4,2 млрд руб. Расследование этого дела уже завершено, и обвиняемый приступил к ознакомлению с собранными следствием материалами.
Сейчас ООО "Сиблес проект" находится в стадии банкротства. При этом конкурсный управляющий требует признать сделки между ООО и компанией Sun Timber AB мнимыми. В Арбитражный суд Красноярского края им представлены документы, из которых следует, что с 2013 по 2020 год ООО "Сиблес проект" неоднократно и немотивированно пролонгировало сроки поставки оборудования, даже не пытаясь взыскать со шведской фирмы неустойку.
По мнению заявителя, заключенные контракты фактически прикрывали вывод активов ООО "Сиблес проект" на аффилированную Sun Timber AB, которую якобы контролируют братья Александра Нусса Владимир и Виталий, а ее гендиректором является некий Сизов, который и подписывал от имени шведов контракты.
