В Красноярске завели уголовное дело о незаконном обороте средств платежей. По данным Следственного комитета, в прошлом году подозреваемые в составе организованной группы приобретали фирмы, которые не осуществляли реальной деятельности. За счет доступа к счетам подконтрольных организаций, нарушители имитировали различные сделки и таким образом обналичивали средства предпринимателей. В качестве вознаграждения группа брала до 13% от суммы.
В ходе обыска в офисе, который арендовали нарушители, полицейские обнаружили документы и печати, а также банковские карты для дистанционного совершения операций. Стоит отметить, что в целом организованная группа успела незаконно вывести более 1 млрд рублей.
"В настоящее время в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному — домашний арест, остальным фигурантам — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Причастность еще двух лиц к совершению преступлений проверятся", — рассказали в Следкоме.
