Центральный банк России просит финансово-кредитные учреждения усилить контроль за перекупщиками и операциями в валюте. Соответствующее письмо отправил в банки заместитель председателя Центробанка Юрий Исаев.
Ведомство рекомендует сотрудникам банков обращать внимание на операции физических и юридических лиц, который идут в "обход специальных экономических мер" и некоторые странности в их транзакционной активности.
При появлении подозрений в незаконности операций сотрудники кредитного учреждения должны тщательно проверить действия клиента и при необходимости отказать в проведении операции, а также сообщить в Росфинмониторинг.
Напомним, что Центробанк с 9 марта ввёл временный порядок операций с наличной валютой. В Совфеде уже сообщили, что обсуждается ужесточение наказания за незаконные операции с валютой.
Наталья Васильева
Банки не могут взимать с россиян комиссию за выдачу долларов — распоряжение ЦБ С 9 марта банки обязаны вернуть гражданам средства, которые взымали в качестве комиссии
