KrasnoyarskMedia, 19 февраля. В Красноярском крае, по постановлению прокуратуры Ленинского района, коммерческая организация оштрафована на сумму 5,7 миллиона рублей за финансовые операции, направленные на легализацию имущества, полученного преступным путем.
Проверка прокуратуры показала, что трое местных жителей создали схему для получения незаконного заработка. Для этого они осуществляли обналичивание денежных средств с помощью фиктивных платежных документов, якобы подтверждающих заключенные сделки с предпринимателями. В процессе этих операций преступники получали процент за свои действия. После этого деньги обналичивались в банкоматах и передавались заказчикам, за вычетом комиссии.
В результате деятельности группы было незаконно переведено более 2 миллионов рублей, при этом никаких реальных сделок между предпринимателями не было.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.27.3 КоАП РФ, касающемся сделок и финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем. Организация была признана виновной и оштрафована на сумму 5,7 миллионов рублей.
Ранее в отношении соучастников схемы были вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам о незаконных финансовых операциях и легализации преступных доходов.