KrasnoyarskMedia, 28 октября. Задержан бывший гендиректор строительной компании ООО "Монолитхолдинг" Разим Абасов, его жена и деловой партнёр. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.
Их задержали по подозрению в незаконном обороте средств платежей. По версии следствия, подозреваемые по поддельным платёжным документам обналичили 9 млн руб.
Напомним, ранее Абасова уже задерживали, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сообщается, что с 2019 по 2022 год он организовал изготовление фальшивых договоров, счетов-фактур и др. Документы создавали видимость финансово-хозяйственных взаимоотношений с фиктивными организациями. Затем он включил в декларации недостоверные сведения о применённых налоговых вычетах и о взаимоотношениях с данными организациями. Тем самым он занизил налоги на добавленную стоимость и прибыль организации на более чем 260 млн руб. Также 13 мая 2025 года он с руководителем коммерческой компании сделал поддельные платёжные поручения. Так они перевели 10 млн руб. между расчётными счетами подконтрольных им организаций как будто за оказанные услуги.