25 сентября. В Красноярске семь человек получили условный срок за отмывание более 1,6 млрд руб.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, не позднее ноября 2020 года ОПГ из восьми человек незаконную выводила безналичные деньги в наличку. Через подставных людей с низким социальным статусом они учреждали фирмы, которые на самом деле не функционировали.
Далее преступники под видом сделок обналичивали деньги, принадлежащие предпринимателям. За такие услуги злоумышленники получали от 8 до 13 % от суммы платежей.
Всего члены ОПГ зарегистрировали 300 фиктивных фирм. В безналичный оборот они вывели более 1,6 млрд руб. и получили свыше 190 млн руб.
Злоумышленникам суд назначил от 4 лет 3 месяцев до 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет. Также им назначены штрафы от 260 до 350 тыс. руб с конфискацией 660 тыс. руб., полученных преступным способом.
На одного из подсудимых уголовное дело приостановлено в суде. Ещё одной подсудимой, которая заключила досудебное соглашение, в июне прошлого года назначено наказание 5 лет условно.
Добавим, что имущество обвиняемых на более чем 5 млн руб. арестовано.