19 августа. Красноярец четыре раза незаконно вывел за границу деньги.
Выяснилось, что 37-летний директор общества с ограниченной ответственностью под видом расчётов по внешнеэкономическим контрактам незаконно перевёл более 100 млн руб. на банковский счёт иностранной компании.
Оказалось, что сделки с зарубежными фирмами были фиктивными для вывода средств за границу.
На мужчину завели четыре уголовных дела по статье “Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением в банковскую организацию документов с заведомо недостоверными сведениями о целях и назначениях переводов, совершённое в крупном размере”. Ему грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб., сообщили в пресс-службе Красноярской таможни.