Более двух лет директор ООО "Успех", которое занимается торговлей лесоматериалами, не сдавало налоговую отчётность. Организация копила долги перед бюджетом. Взыскать задолженность у налоговой не получалось, так как у Общества не было активов, недвижимости и денег на счетах. Кроме того, хозяйственная деятельность организации не велась.
Прокуратура выяснила, что фирма незаконно уменьшала сумму НДС, которую должна была заплатить государству. При этом в компании завышали налоговые вычеты по документам, выданным несуществующими организациями.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать с руководителя невыплаченные суммы как с лица, допустившего банкротство ООО "Успех", и ущерб.
В результате с директора фирмы взыскано 43 млн руб.