17 апреля. Заведено уголовное дело о контрабанде древесины на 37 млн руб.
В 2018 году между обанкротившимся ООО "Сибэкспорт" и Маньчжурской экспортно-импортной торговой компанией был заключён контракт на реализацию пиломатериалов.
Выяснилось, что у фирмы на самом деле отсутствуют договоры аренды, купли— продажи лесных участков, а также другие документы на лес.
Как оказалось, житель Иркутска для незаконного экспорта древесины в Китай и Афганистан постоянно создавал технические компании.
Он нескольких лет заключал так называемые сделки по приобретению пиломатериалов. Мужчина отражал в таможенных декларациях недостоверные сведения об изготовителе.
Затем фирмы банкротились и в его пользу переуступали фиктивные долги от иностранных контрагентов за поставленный лес. Далее он обращался в арбитражный суд, чтобы их взыскать. Всего он легализовал свыше 255,4 млн руб.
Последний раз он пытался взыскать 56 млн руб., но его действия были пресечены прокуратурой.
