13 марта. На пятерых жителей Красноярска заведено уголовное дело. Их подозревают в незаконном обороте средств платежей на сумму более 250 млн руб. и незаконном образовании юрлица, сообщает Следственный комитет РФ.
По версии следствия, с 2022 года они выводили безналичные деньги в наличный оборот. Через подставных людей с низким социальным статусом они учреждали фирмы, которые на самом деле не осуществляли деятельность. Фигуранты под видом сделок, которые были фиктивные, обналичивали деньги предпринимателей за минимум 10 % от суммы.
Всего участники ОПГ создали и зарегистрировали не менее 50 фирм. С использованием этих компаний они незаконно вывели в безналичный оборот свыше 250 млн руб. С этой суммы им досталось не менее 25 млн руб.
Также задержанные организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на более чем 400 млн руб.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. По их месту жительства проведены обыски. Изъяты необходимые документы, золотые слитки, а также 2,9 млн руб., 13,7 тыс. долларов, 6,5 тыс. евро и автомобили.