4 мая 2023. Красноярские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого — жители Красноярска в возрасте от 25 до 42 лет — занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом платежей.
С 2017 по 2021 годы сообщники принимали средства на банковские счета под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнения работ. В последующем они снимали деньги со счетов и возвращали в наличной форме заказчикам с удержанием комиссии — 3,5 % от зачисленных сумм. При этом они имели большое количество фиктивных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и в действительности не работали.
Всего они совершили 79 преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа) и более 100 преступлений по статье 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Также возбуждены уголовные дела за организацию преступного сообщества или участие в нем, а также за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной преступной группой.
Из легального оборота было выведено более 77 миллионов рублей. Доход, полученный преступной группой, превысил 2,7 миллиона рублей.
Двум предполагаемым организаторам, двум руководителям структурных подразделений и семи активным участникам преступной организации уже предъявлено обвинение.
Видео: t.me/mvd_24