Житель Красноярского края вывел за рубеж почти 10 млн рублей

Валютные махинации проводились под видом торговли древесиной
Красноярец выводил валюту за рубеж под предлогом торговли древесиной. Фото: Сибирская оперативная таможня

6 ноября, KrasnoyarskMedia. Красноярец выводил валюту за рубеж под предлогом торговли древесиной, сообщили в Сибирской оперативной таможне.

Для незаконных операций с валютой житель Красноярского края заключил фиктивные внешнеторговые контракты с одной из компаний Великобритании. Предметом сделки стали пиломатериалы, которые бизнесмен, по условиям контракта, заключенного с британской фирмой, направил получателям в Узбекистан.

За поставку древесины красноярская фирма должна была получить более 9,7 млн рублей. Но анализ движения денег по расчетным счетам показал, что средства за поставленные пиломатериалы от иностранных компаний так и не поступили.

Таможенная проверка показала, что красноярский бизнесмен не предпринял никаких мер, чтобы получить деньги за поставленный товар.

Подобную преступную схему традиционно используют граждане, желающие незаконно вывести за рубеж денежные средства. Товар поставляется в адрес иностранных нерезидентов, при этом средства за него российскому поставщику не перечисляются и, соответственно, остаются за границей. В другом случае преступники перечисляют деньги зарубежным фирмам за партию товара, при этом товар в Россию не ввозится, а перечисленные средства так и остаются за рубежом,

пояснили в Сибирской оперативной таможне.

В обоих случаях руководители российских фирм не предпринимают каких-либо действий, для того чтобы вернуть деньги, предусмотренные внешнеторговыми договорами.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении 47-летнего жителя Красноярского края уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Загрузка...

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia